什么叫涉嫌洗钱犯罪

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广东吴川警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙抓获团伙成员四人近日,我局刑侦大队联合海宁派出所,经缜密侦查,成功打掉一个涉嫌“取现洗钱”犯罪团伙,抓获团伙成员四人。11月中旬,我局刑侦大队在工作中发现一条线索,疑似有一个为诈骗分子“取现洗钱”的犯罪团伙在我市海滨街道活动。我局刑侦大队迅速联合海宁派出所根据该线索展开侦查。...

深耕群众身边的民生案件、提升洗钱犯罪办案质效……代表们关心这些事徐胜杰代表: 提升洗钱犯罪办案质效 近日,全国人大代表、蒲源控股集团董事长兼总裁徐胜杰在河南省郑州市金水区检察院调研经济犯罪检察工作时表示:“检察机关是反洗钱工作的重要力量。金水区检察院成立‘金鼎’反洗钱检察工作团队,着力提升洗钱犯罪案件办案质效,有力保护...

持旅游签在泰开公司?中国男子涉嫌为犯罪团伙洗钱被捕!据泰媒消息,5月27日,泰国中央调查局(CIB)信息技术犯罪打击部门指挥官员下令警员,持法院于本月20日签发的逮捕令在春武里府邦拉蒙县NaKluea地区某公寓对30岁中国男子Li某实施逮捕,并指控其合伙实施诈骗、伪造数据信息及洗钱等多项罪名。 与此同时,警方还当场查获了746,53...

不做犯罪“工具人”!最高法发布掩隐罪典型案例洗钱类犯罪严重危害国家安全和金融安全,其中掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称掩饰、隐瞒犯罪所得罪)是实践中案件数量最大的洗钱类犯罪。2020年至2024年,检察机关起诉掩饰、隐瞒犯罪所得罪23.02万件,人民法院审结一审案件22.09万件。8月25日,最高人民法院、最...

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重大职务犯罪嫌疑人梁小菲(女)被遣返回国:涉案金额巨大,2023年外逃重大职务犯罪嫌疑人梁小菲在境外落网并被遣返回国。梁小菲,女,1976年9月生,系广西莱德投资有限公司实际控制人、监察机关在办重大职务犯罪案件重要涉案人,涉嫌共同职务犯罪和洗钱犯罪,涉案金额巨大,2023年外逃。近日,中方通过国际执法合作,提请外方执法机关将其抓获并遣返...

＋﹏＋ 重大职务犯罪嫌疑人梁小菲被遣返回国重大职务犯罪嫌疑人梁小菲在境外落网并被遣返回国。梁小菲,女,1976年9月生,系广西莱德投资有限公司实际控制人、监察机关在办重大职务犯罪案件重要涉案人,涉嫌共同职务犯罪和洗钱犯罪,涉案金额巨大,2023年外逃。近日,中方通过国际执法合作,提请外方执法机关将其抓获并遣返...

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最高检:涉毒洗钱犯罪700余人被批捕6月25日,最高检党组成员、副检察长苗生明在发布会上介绍,2024年1月至2025年5月,全国检察机关共批捕涉毒洗钱犯罪700余人,起诉1300余人,同比上升2.1%。在严打毒品犯罪的同时,强化“一案双查”,深挖洗钱犯罪线索,及时追捕追诉漏罪漏犯。特别是依据刑法修正案的规定,加大力度...

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ˇ＾ˇ 民生银行济南高新支行:警惕洗钱犯罪,保障财产安全为进一步提高社会公众的反洗钱意识,共同营造一个安全、稳定的金融环境,揭示洗钱活动及上游违法犯罪的严重危害,提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力,民生银行济南高新支行积极开展“警惕洗钱犯罪,保障财产安全”主题反洗钱宣传活动。在营业场所设立反洗钱宣传窗口...

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最高检:协同加强打击洗钱犯罪新华社北京11月29日电(记者刘硕)最高人民检察院29日对准确把握适用新修订的反洗钱法、加强打击洗钱犯罪作出部署。 新修订的反洗钱法将于2025年1月1日起施行。最高检提出,要协同加强打击洗钱犯罪,准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定,一体贯彻反洗钱法...

中信银行石家庄分行深入开展“打击洗钱犯罪 维护国家安全”宣传活动本文转自:人民网-河北频道为切实做好新《反洗钱法》的普及宣传工作,有效提升社会公众反洗钱风险防范意识,营造全民知法、懂法、守法的良好氛围,中信银行石家庄分行于6月13日深入嘉和广场商圈,成功举办“打击洗钱犯罪,维护国家安全”为主题的反洗钱宣传活动。 活动现场。苏一...